Man, along with accomplices, embezzles Dh183.6 million from Dubai-based law firm

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दुबई: 1 9 लोगों के एक समूह को दुबई स्थित कानून फर्म से डीएच 183.6 मिलियन प्राप्त करने के लिए 1 9 लोगों का गौलने और अवैध रूप से प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।

रिकॉर्ड के अनुसार, एक 44 वर्षीय कानूनी सलाहकार जो कानून फर्म में काम करते थे, वह गबन मामले में मुख्य संदिग्ध था। अन्य प्रतिवादी पर आपराधिक abetting और enmezzled धनराशि के कब्जे का आरोप लगाया गया था।

प्रतिवादी ने आधिकारिक दस्तावेज जाली और उन्हें विभिन्न देशों में चार कानूनी परामर्श फर्मों की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया और अवैध रूप से फर्म के पैसे को प्राप्त किया।

विवरण



2017 में, दुबई स्थित कानून फर्म के मालिक ने पाया कि शेष प्रतिवादी के साथ प्रधान प्रतिवादी ने दस्तावेजों को फोर्जिंग करके पैसे घटाया था। प्रधान प्रतिवादी ने अवैध रूप से फर्म के डेटाबेस का उपयोग किया, ग्राहकों और जाली ई-दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी की प्रतिलिपि बनाई और कहा कि फर्म को ग्राहकों को जाली पत्र भेजने से पहले पुनर्गठित किया गया था।

अल शाली कंपनी वकील और कानूनी सलाहकारों के मालिक एमिरती वकील सलेम अल शाली ने खाड़ी समाचार को बताया कि प्रतिवादी ने 45 साल की सहायता के साथ यूरोपीय संघ में सबसे बड़े मोटर वाहन निगम में आपूर्तिकर्ता खाता संख्या खोलने में कामयाब रहे। पुराने प्रतिवादी जो अभी भी बड़े हैं। आपूर्तिकर्ता खाता संख्या का उपयोग किया गया था ताकि अल शाली कंपनी वकील और कानूनी सलाहकारों के ग्राहक उन फंडों तक पहुंचने के लिए धोखाधड़ी करने वालों के लिए उस खाते में धन जमा कर सकें।

इस मामले की पहली सुनवाई गुरुवार को दुबई कोर्ट ऑफ द मिस्डेमियन में आयोजित की जाएगी। अल शाली ने गल्फ न्यूज को बताया, "मैं न्यायाधीशों को प्रतिवादी की सूची में कंपनियों को जोड़ने के साथ-साथ प्रतिवादी के खिलाफ मनी लॉंडरिंग चार्ज जोड़ने के लिए मामले को वापस करने के लिए कहूंगा।"

वकील ने पुष्टि की कि रक्षकों के 50 बैंक खाते संयुक्त अरब अमीरात संघीय अभियोजन पक्ष, दुबई लोक अभियोजन और बहरीन सार्वजनिक अभियोजन द्वारा जब्त किए गए थे।



200 9 से काम कर रहा है


अल शाली, जिसका कानून फर्म लगभग 223 अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ सौदा करता है, ने कहा कि प्रमुख प्रतिवादी 200 9 से अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वह फर्म में बौद्धिक संपदा विभाग के प्रबंधक थे।

हालांकि, गबन को केवल 2017 में खोजा गया था। "आंतरिक खातों में से एक पर जांच ने अंततः घोटाला का खुलासा किया। अल शाली ने कहा, "प्रतिवादी ने शारजाह मुक्त क्षेत्र और अन्य देशों में पैसे को गले लगाने के लिए एक साथ बनाया है।" उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने जॉर्डन और मिस्र के साथ-साथ पैसे के साथ कारों में संपत्तियों को खरीदा।

दुबई सार्वजनिक अभियोजन पक्ष ने कानून फर्म से संबंधित DH183.6 मिलियन के गबन के साथ महत्वपूर्ण प्रतिवादी पर आरोप लगाया है। इसने संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में अपनी पत्नी और अन्य प्रतिवादी के साथ स्थापित कंपनियों के लाभ के लिए ग्राहकों को डेटा लीक करने के साथ प्रधान प्रतिवादी को भी आरोप लगाया है।

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