Syndicated Conservation Easement Indictment for Tax Crimes

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<पी आईडी = "कैप्शन-अटैचमेंट -15126" वर्ग = "डब्ल्यूपी-कैप्शन-टेक्स्ट"> कर अपराधों के लिए सिंडिकेटेड संरक्षण अभिसरण अभियोग& मनी लॉन्ड्रिंग कर Crimes% 26amp के लिए सिंडिकेटेड संरक्षण अभिश्यता अभियोग; काले धन को वैध बनाना

कर अपराधों के लिए सिंडिकेटेड संरक्षण अभिश्यता अभियोग: हाल ही में हमारी मुख्य वेबसाइट पर एक अलग पद में, हमारे कर वकील ने समझाया कि कैसे करदाताओं पर आंतरिक राजस्व सेवा सिंडिकेटेड संरक्षण सुगम कर योजना में पकड़ी गई है - दोनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश में। इसके अलावा, हमने प्रमोटर जांच के नए आईआरएस कार्यालय का भी सारांशित किया और आने वाले वर्षों में प्रवर्तन में कैसे वृद्धि होगी। न केवल मुद्दे पर संभावित नागरिक कर के परिणाम हैं, बल्कि आपराधिक प्रवर्तन भी विचार करने का जोखिम है - जैसा कि कर अपराधों के लिए अटलांटा में एक सीपीए के खिलाफ हालिया अभियोग द्वारा देखा जा सकता है। सीपीए ने सिंडिकेटेड संरक्षण सुचारान कर योजना को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया

जॉर्जिया में बैठे एक संघीय ग्रैंड जूरी ने आज एक अभियोग लौटाया आज एक अटलांटा प्रमाणित सार्वजनिक एकाउंटेंट को संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की षड्यंत्र की एक गिनती के साथ चार्ज किया; तार धोखाधड़ी की 24 गिनती; 32 झूठी संघीय कर रिटर्न की तैयारी में सहायता या सहायता करने की गणना; और एक व्यापक, अपमानजनक कर आश्रय योजना से संबंधित झूठी संघीय कर रिटर्न दाखिल करने की पांच गणना।

अभियोग के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच, हर्बर्ट ई। लुईस ने दूसरों के साथ सिंडिकेटेड संरक्षण ईसेंटेशन (एससीई) दान के रूप में धोखाधड़ी कर आश्रय लेनदेन बाजार, प्रचार और बेचने के लिए किया। एससीई कर आश्रयों ने कथित रूप से उच्च आयकरदाताओं को शुद्ध अचल संपत्ति निवेश निधि में सदस्यता हित खरीदने में सक्षम बनाया। अभियोग के मुताबिक, फंड ने कोई वैध व्यावसायिक उद्देश्य नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय संरक्षण ईज़मेंट के दान किए गए मूल्य के आधार पर अपने प्रतिभागियों के लिए बड़ी धोखाधड़ी कर कटौती उत्पन्न करने के लिए किया गया था।

इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, अभियोग ने आरोप लगाया कि लुईस ने ग्राहकों को साल के अंत में किसी दिए गए एससीई आश्रय में इकाइयों की खरीदारी की अनुमति दी और उन्होंने ग्राहकों को चेक और सदस्यता समझौतों का बैकडेट करने की सलाह दी। लुईस ने इन ग्राहकों के लिए टैक्स रिटर्न तैयार किए हैं कि संरक्षण सुचारेन दान द्वारा उत्पन्न गैर-नकदी धर्मार्थ कटौती का दावा करने के बावजूद कि वे धर्मार्थ कटौती का दावा करने के हकदार नहीं थे। कुल मिलाकर, संरक्षण सुखभ दान ने कथित रूप से कर कटौती में सैकड़ों लाखों डॉलर उत्पन्न किए जो एससीई आश्रयों और ग्राहक करदाताओं के माध्यम से पारित किए गए थे।

अपने हिस्से के लिए, लुईस ने कथित तौर पर एससीई आश्रयों को बेचने के लिए कमीशन में $ 1 मिलियन से अधिक प्राप्त किया। अभियोग यह भी आरोप लगाता है कि लुईस ने झूठी व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दायर किया जो उनके व्यक्तिगत कर रिटर्न पर अपनी कमीशन आय के पर्याप्त हिस्से की रिपोर्ट करने में असफल रहा।

यदि दोषी है, तो लुईस को तार धोखाधड़ी की प्रत्येक गिनती के लिए जेल में 20 साल की एक वैधानिक अधिकतम सजा का सामना करना पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए जेल में पांच साल, झूठी कर वापसी दर्ज करने की प्रत्येक गिनती के लिए जेल में तीन साल, और एक झूठी कर रिटर्न की तैयारी में सहायता और सहायता की सहायता के लिए जेल में तीन साल। वह पर्यवेक्षित रिलीज, मौद्रिक दंड, और पुनर्स्थापन की अवधि का भी सामना कर रहा है।

न्याय विभाग के कर विभाजन के उप सहायक अटॉर्नी जनरल स्टुअर्ट एम गोल्डबर्ग, जॉर्जिया के उत्तरी जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कर्ट आर। एरस्किन, और आईआरएस आयुक्त चार्ल्स पी। रीटिग ने घोषणा की। गोल्डिंग% 26AMP; गोल्डिंग: हमारे अंतर्राष्ट्रीय कर कानून फर्म के बारे में

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कर अपराधों के लिए पोस्ट सिंडिकेटेड संरक्षण अभिश्यता अभियोग अंतर्राष्ट्रीय कर वकीलों पर पहले दिखाई दिया - आईआरएस ऑफशोर स्वैच्छिक प्रकटीकरण।