Attorneys Should Never be Involved in Fraud With Clients

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अटॉर्नी क्लाइंट विशेषाधिकार के लिए अपराध धोखाधड़ी अपवाद

संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। एरोन चेर्विन, एट अल, नं। 10 सीआर 918 (एसडीएनवाई 09/21/2011) जिसमें एकाधिक स्वास्थ्य बीमा धोखाधड़ी अपराधियों में शामिल एक अभियोग ने अपने आपराधिक परीक्षण वायरटैप वार्तालापों से स्थापित करने का प्रयास किया जो स्थापित प्रतीत होता है अपराध।

1 जून, 2011 की गति से, प्रतिवादी माइकल लामोंड ("लामोंड") ने अपने और प्रतिवादी अरोन चेर्विन को अदालत-अधिकृत वायरटैप्स के अनुसार संघीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ("एफबीआई") द्वारा अवरुद्ध ("एफबीआई") के बीच उन्नीस टेलीफोन वार्तालापों को दबाने के लिए प्रेरित किया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संचार अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित हैं क्योंकि अरोन चेर्विन एक ग्राहक थे।

प्रतिवादी को थोक और खुदरा खोल निगमों को नो-गलती बीमा प्रदाताओं से फुलाए गए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए टिकाऊ चिकित्सा उपकरण ("डीएमई") की धोखाधड़ी की बिक्री को बनाए रखने के लिए आरोप लगाया गया था, और धोखाधड़ी वाले प्राप्ति की बिक्री के माध्यम से अपनी योजना को वित्त पोषित किया गया था निवेशकों के लिए क्लीनिक जो धोखाधड़ी द्वारा उत्पन्न प्रतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति से लाभान्वित होते हैं, भले ही न्यूयॉर्क राज्य गैर-चिकित्सा पेशेवरों के साथ चिकित्सा सेवाओं के लिए फीस साझा करने से चिकित्सा पेशेवरों को प्रतिबंधित करता है।

परिष्कृत योजनाओं ने रोगियों का प्रतिनिधित्व करने, भुगतान की सुविधा के लिए, और बीमा कंपनियों को धोखाधड़ी की संभावना का पता लगाने से रोकने के लिए वकीलों की सेवाओं का भी उपयोग किया।

अभियोग ने यह भी आरोप लगाया कि इस योजना ने चिकित्सा पेशेवर निगमों द्वारा उत्पन्न चालानों के लिए बिलिंग शामिल की और अकीवा ऑफशेटिन, पी.सी. के कानून कार्यालय के माध्यम से कोई गलती बीमाकर्ताओं को जमा किया, जिसने प्रतिवादी लापरवाही और प्रतिवादी वादिम चेर्विन को रोजगार दिया। प्रतिवादी लैमॉन्ड कथित रूप से न्यूयॉर्क राज्य में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक वकील और कोई गलती बीमा दावों को प्रस्तुत करने में एक विशेषज्ञ था। अभियोग ने आरोप लगाया कि लैमॉन्ड की सेवाओं का उपयोग फाइनेंसरों के साथ अनुबंध तैयार करने और बीमाकर्ताओं से "अवांछित जांच" को रोकने के लिए किया गया था। इसके अलावा, अभियोग ने आरोप लगाया था कि लामोंड ने फाइनेंसरों से धन प्राप्त करने के लिए अपने वकील के एस्क्रो खाते का उपयोग किया है ताकि फाइनेंसरों से मनी प्राप्त किया जा सके। इस व्यवस्था ने साजिश के सदस्यों को इस तथ्य को बचाने की अनुमति दी कि प्रासंगिक चिकित्सा निगम की बजाय षड्यंत्र के कुछ सदस्यों द्वारा बीमा भुगतान प्राप्त हुए थे।

विशेषाधिकार हालांकि, एक बेबुनियाद लाइसेंस नहीं है जो अटॉर्नी और ग्राहक के बीच सभी संचार की रक्षा करता है। विशेषाधिकार के इन अपवादों में से एक को आमतौर पर अपराध-धोखाधड़ी अपवाद के रूप में जाना जाता है। इस अपवाद के तहत, विशेषाधिकार एक निश्चित बिंदु पर काम करता है, अर्थात्, जहां वांछित सलाह पहले गलत काम करने के लिए संदर्भित नहीं करती है, बल्कि भविष्य में गलत काम करने के लिए। न ही एक वकील और ग्राहक के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार किसी अपराध या धोखाधड़ी को आगे बढ़ाने या सक्षम करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

यह अच्छी तरह से बस गया है कि पार्टी अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार पर जोर देकर यह निर्धारित करने का बोझ भालू है कि विशेषाधिकार के सभी तत्व मौजूद हैं।

वकील निर्दोष हो सकता है, और अभी भी दोषी ग्राहक को सच होने देना चाहिए। इसलिए, एक धोखाधड़ी योजना के बारे में लामोंड का ज्ञान क्या एरोन चेर्विन के साथ लैमॉन्ड की बातचीत के लिए अपराध-धोखाधड़ी अपवाद के आवेदन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

अवरोधित कॉल यह दर्शाती है कि एरॉन चेर्विन ने लैमॉन्ड की सेवाओं का उपयोग किया और अकीवा ऑफशेटिन, पीसी के कानून कार्यालय (1) धोखाधड़ी के बिल जमा करें और बिना किसी गलती बीमाकर्ताओं से पैसे इकट्ठा करें, (2) डॉक्टरों और निवेशकों के साथ मसौदा अनुबंध धोखाधड़ी की योजना के आगे, और (3) लाउंडर मोनियों ने धोखाधड़ी योजना के माध्यम से हासिल किया।

सभी टेलीफोन नलिकाओं की समीक्षा करने के बाद जिला अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लामाओं का आरोप जो कि वह बातचीत करने की मांग कर रहे हैं कि वह श्री चेर्विन के कानूनी वकील के रूप में अपनी क्षमता में हुई और वित्त पोषण, कोई गलती बीमा संग्रह के संबंध में परामर्श शामिल है और मध्यस्थता मामलों और बातचीत करते हैं, हालांकि, सरकार के पास यह मानने का कारण है कि अरोन चेर्विन ने जानबूझकर और जानबूझकर माइकल लैमॉन्ड की सेवाओं का उपयोग धोखाधड़ी के अवैध योजना को आगे बढ़ाने के लिए, अंतरराज्यीय वाणिज्यिक बिलों को जमा करके धन प्राप्त करके धन प्राप्त करने के लिए किया। , कोई गलती बीमा वाहक नहीं।

जिला अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह विश्वास करने के लिए संभावित कारण था कि अरोन चेर्विन एक जटिल मेल या वायर धोखाधड़ी योजना में जानबूझकर किसी भी गलती बीमा प्रदाताओं को धोखा देने के लिए शामिल था और अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार के लिए अपराध-धोखाधड़ी अपवाद लागू होता है तथ्यों का यह सेट। इसलिए, जिला अदालत ने दबाने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

बीमा दावों पर ज़ल्मा से अनुकूलित भाग 108-सेकेंड संस्करण

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बैरी ज़ल्मा, एस्क।, सीएफई, अब बीमा सलाहकार विशेष के रूप में सेवा के लिए अपने अभ्यास को सीमित करता हैबीमा कवरेज में izing, बीमा दावों को संभालने, बीमा बुरे विश्वास और बीमा धोखाधड़ी बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों के लिए लगभग समान रूप से। वह बीमा से संबंधित विवादों के लिए एक मध्यस्थ या मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने कैलिफ़ोर्निया में 44 वर्षों से अधिक समय तक बीमा कवरेज के रूप में कानून का अभ्यास किया और वकील को संभालने का दावा किया और बीमा कारोबार में 52 वर्षों से अधिक का दावा किया। वह http://www.zalma.com और zalma@zalma.com पर उपलब्ध है।

श्रीमान। ज़ल्मा पहले वार्षिक दावों पत्रिका / ऐस लीजेंड अवॉर्ड का पहला प्राप्तकर्ता है।

पिछले 53 वर्षों में बैरी ज़ल्मा ने अपने जीवन को बीमा, बीमा दावों और बीमा धोखाधड़ी को हराने की आवश्यकता को समर्पित किया है। उन्होंने बीमाकर्ताओं और उनके दावों के कर्मचारियों के लिए बीमा दावा पेशेवर बनने के लिए किताबों और अन्य सामग्रियों की निम्नलिखित पुस्तकालय बनाई है।

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