[ New ] : SmartSearch: NatWest case shows aggressive approach from FCA

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नाटवेस्ट से पहले पैसे-लॉन्डरिंग उल्लंघनों पर अदालत में उपस्थित होने वाले पहले बैंक बनने के लिए, एंटी-मनी लॉंडरिंग बिजनेस स्मार्टशर्च में सीईओ जॉन डॉब्सन ने कहा है कि यह वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए (एफसीए) द्वारा एक और आक्रामक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है )।

उन्होंने कहा कि कार्यवाही बैंकों को मनी लॉंडरिंग से मुकाबला करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

डॉब्सन ने कहा: "फिलहाल सभी बीमार लाभों में से 99% अपराधियों द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्डर किए गए हैं, और बैंकों को इसे रोकने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

"भव्यता के माध्यम से या विस्तार पर ध्यान देने की कमी के माध्यम से, सुरक्षा में बहुत अधिक अंतर आए हैं जो गतिविधि को ज्ञात करने की अनुमति देता है।

"परिवर्तन को ऊपर से नीचे आना है और मुझे यकीन है कि इस मामले के परिणामस्वरूप जो कुछ भी होता है वह नेटवेस्ट की प्रक्रियाओं के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव करेगा।

"बैंकों को पुरानी प्रणालियों और आईडी सत्यापन के तरीकों से दूर करने में अधिक सक्रिय होना चाहिए, और उद्देश्य के लिए उपयुक्त तकनीक में निवेश करें।"

डॉब्सन ने समझाया कि प्रौद्योगिकी विरोधी मनी लॉंडरिंग उपायों के लिए एक कठोर दृष्टिकोण लेने का उत्तर होना चाहिए।

उन्होंने कहा: "तकनीक लंबे समय से ग्राहकों को जल्दी और कुशलतापूर्वक सत्यापित करने के लिए उपलब्ध है और इस प्रकार की गतिविधि को रोकती है, बैंकों को इसे अपनाने की आवश्यकता है।

"ग्राहकों के अनुभव को बाधित किए बिना, यह सॉफ्टवेयर उन मामलों को ध्वजांकित करेगा जिन्हें आगे ध्यान देने और बैंकों के समय और प्रयास को बचाने की आवश्यकता है।

"बैंक जल्दी और आसानी से सेट-अप हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई बहाना नहीं है कि उनके विरोधी मनी लॉंडरिंग सुरक्षा को किनारे न लें।"

पोस्ट स्मार्टशर्च: नेटवेस्ट केस को एफसीए से आक्रामक दृष्टिकोण दिखाता है बंधक परिचयकर्ता पर पहले दिखाई दिया।

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